Onecoin, vụ lừa đảo coin thế kỷ. Vậy coin nào sẽ là đồng coin lừa đảo tiếp theo!

0
TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ ONECOIN!
Thời gian vừa qua, tại Việt Nam, đã xuất hiện những scamcoin với
những tên gọi như OneCoin, GemCoin, ilcoin,… nhưng đều có đặc điểm chung là:
Bắt người chơi nộp một số tiền rất lớn để “đặt” nhận coin, hứa hẹn giá trị tăng
cực kỳ nhanh, và mã nguồn của các loại tiền này không được mở để mọi người xem
xét như Bitcoin.
Ngoài ra, chúng được quản lý tập trung thay vì trải rộng như
Bitcoin và lợi dụng việc Bitcoin được tăng giá từ năm 2009 tới 2017 để lừa
người dân đổ tiền “đầu tư” vào những scamcoin này. Gemcoin thì đã bị chính phủ
Mỹ triệt hạ từ tháng 10/2015. OneCoin thì bị chính phủ ý cấm, còn ilcoin sẽ tiếp bước như Gemcoin sớm.
Để rộng đường dự luận cho mọi người tham khảo, tránh lập lại vết xe đổ của những coin này, mình xin tổng hợp những thông tin về onecoin để các bạn tham khảo.

 

OneCoin, một đồng tiền kỹ thuật số và là một liên doanh thương
mại có nguồn gốc từ Bulgaria, được xem là một hình thức lừa đảo kim tự tháp và
không có bằng chứng nào cho việc kinh doanh của họ. Thông thường, mọi người sử
dụng dịch vụ Cloud Mining để đầu tư vào các đồng tiền ảo này.
Ngoài những nhận xét tiêu cực từ những nơi khác, bằng chứng mà
CoinTelegraph có được cho thấy rằng OneCoin.eu và tổ chức One World Foundation
đều là những công ty kinh doanh lừa đảo..
Ý tuyên bố Onecoin là một chương
trình lừa đảo, ra mức phạt 2,5 triệu Euro.
Onecoin bị cho là một mô hình kim tự tháp gian lận, Onecoin đã
bị các nhà chức trách Ý kết luận là mô hình Ponzi và đưa ra mức phạt 2,5 triệu
Euro đối với công ty chủ quản.
Trong khi Hungary và các quốc gia khác chỉ đơn thuần cấm hoặc
đưa OneCoin ra tòa, Ý đã mạnh tay và trở thành một trong những nước đầu tiên có
lập trường cứng rắn chống lại công ty này.
Ý đã thông qua Cơ quan chống độc quyền và bảo vệ người tiêu dùng
(AGCM), đã áp đặt lệnh trừng phạt bằng tiền đối với Onecoin, được cho là đã lừa
đảo rất nhiều người kể từ khi mới thành lập.
Lịch sử gian lận của onecoin
Số lượng bằng chứng đưa ra chứng minh OneCoin là một mô hình
kinh doanh lừa đảo đa cấp là rất nhiều. Giám đốc của OneCoin đã từng tham gia
vào các hoạt động lừa đảo khác, tài nguyên của OneCoin không chứa những bằng
chứng xác minh cho bất kỳ tuyên bố nào của họ, và các tài liệu được tải lên để
hỗ trợ các tuyên bố kinh doanh thường mâu thuẫn với chính những tuyên bố mà họ
đưa ra.
OneCoin đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư vì nó đã tạo ra một loại
tiền tệ kỹ thuật số, đưa ra kế hoạch hấp dẫn của mình với những lời hứa về lợi
nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, điều này đã được làm sáng tỏ khi những chiêu trò lừa
đảo của họ đã bị phơi bày trong thời gian gần đây.
Tiến sĩ. Ruja Ignatova: Người sáng lập OneCoin đồng thời là chủ
sở hữu và giám đốc điều hành OneCoin là chủ thể của một loạt các tuyên bố dường
như được tạo ra để chứng minh cho những kinh nghiệm và sự nhạy bén trong kinh
doanh. Thông tin được tải lên OneCoin.eu nói rằng bà ta đã nhận bằng từ Đại học
Oxford và Konstanz, và là cựu CEO của công ty đầu tư tư nhân CSIF của Bulgaria.
Nếu bản lý lịch có sẵn tại OneCoin.eu được coi là thông tin
chính thức, thì điều đáng lưu ý ở đây là những tuyên bố đó đều không được ghi
lại trong các tài liệu khác. Sự tham gia của Ignatova trong một khóa học đàm
phán Harvard chỉ được đề cập trên trang web của One World Foundation mặc dù nó
xuất hiện trong bản lý lịch của bà Ignatova.
Trang web riêng của Ignatova khẳng đinh rằng bà tốt nghiệp đại
học Oxford ngành Luật Sư tại châu Âu và Luật Học So Sánh năm 2004. Các trang
web đó là các blog tại WordPress, Blogspot và Weebly, trong đó 2 blog cuối bằng
tiếng Đức nói rằng năm 2004 Ignatova bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp từ đại
học Oxford. Bản scan chứng chỉ trên OneCoin.eu lại tuyên bố rằng bà hoàn thành
chương trình năm 2009; và không có bất cứ tài liệu xác minh nào cho năm 2004.
Công ty CSIF đã được liên lạc để xác nhận về công việc trước đây
của Ignatova nhưng đến thời điểm bài viết, CoinTelegraph vẫn chưa nhận được trả
lời.
Vào cuối năm 2016, OneCoin đã ngừng hoạt động sàn giao dịch nội
bộ, xCoinx, và tới hiện tại nó vẫn chưa hoạt động trở lại, đồng nghĩa với việc
tiền của nhà đầu tư đang bị đóng băng.
Hoạt động gian lận và lừa đảo này đã dẫn đến nhiều quốc gia bước
vào để bảo vệ công dân của mình. Hungary, như đã đề cập trước đây, đã đưa công
ty ra tòa, trong khi các công tố viên Đức cũng mở các cuộc điều tra hình sự.
Ý, thông qua AGCM, thông báo vào tháng 12 năm ngoái rằng họ cũng
đang điều tra OneCoin, ra lệnh cho các chi nhánh của hãng chấm dứt kế hoạch
Ponzi.
Ruja Ignatova: Người sáng lập
OneCoin
Cũng làm việc cho OneCoin, cả Sebastian Greenwood và Nigel Allan
đều đã từng tham gia vào các hoạt động lừa đảo trong quá khứ.
Greenwood đã từng làm việc với Unaico – một công ty đa cấp đã
giải thể từng bị cảnh báo từ Ủy ban Giao dịch chứng khoán Pakistan. Các cảnh
bảo nói về việc “kinh doanh đa cấp bất hợp pháp” và khuyên người dân “tránh đầu
tư hay tham gia vào những mưu đồ kinh doanh sinh lợi nhuận của công ty.”
Trong khi đó, Allan, cựu chủ tịch của OneCoin, trước đây đã từng
dính líu đến mô hình kinh doanh đa cấp tương tự OneCoin, đó là Crypto888 và
Brilliant Carbon. Nội dung bài post từ tháng 1 năm 2015 cho thấy rằng Ignatova
và Allan đã có mối quan hệ bất hòa, Ignatova mô tả Allan như kẻ “phản bội lòng
tin” và ông được ví như kẻ “phản bội”.
Sự lừa gạt thiếu chuyên nghiệp của onecoin
Dù có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ra các công cụ để người
tiêu dùng đầu tư tiền, tuy nhiên những tuyên bố của OneCoin dễ dàng được chứng
minh là bịa đặt, hư cấu.
Phong cách của OneCoin là dùng sự xuất hiện uy tín, công khai để
tạo nên một hình ảnh có tầm quan trọng và hợp pháp. ‘OneAwards’ là lễ khen
thưởng, vinh danh các doanh nhân thành công mà được mời đến tham dự sự kiện
trao giải thưởng. Những sự kiện này cũng làm tăng gấp đôi số lượng người gây
quỹ cho những “dự án” của One World Foundation.
OneAwards khuyến khích những câu chuyện thành công. Chúng
tôi  trao tặng các phần thưởng như: kim
cương đen, kim cương đôi.  Những món đồ
xa xỉ như đồng hồ Rolex, tiền thưởng và những chuyến du lịch xa hoa là một phần
của những giải thưởng đặc biệt. Những thành tích của bạn sẽ truyền cảm hứng cho
các thành viên khác và giúp họ nhận ra được những cơ hội to lớn mà tổ chức One
đem lại.
Trích từ OneCoin.eu
Đó là sự kiện diễn ra gần đây nhất tại Dubai thúc giục James
Dollahan đưa ra cố vấn riêng của ông về những âm mưu của OneCoin. Dollahan,
người làm việc cho công ty tư vấn Philippine trong Hội nghị thượng đỉnh toàn
cầu, đã xác nhận với CoinTelegraph qua email rằng một nhóm các cộng sự tham dự
sự kiện tại Dubai, đã đi cùng “khoảng 3.000″ người khác. Ông giải thích rằng:
Họ đã gặp gỡ với các chủ sở hữu và người quản lý của Onecoin,
cách cư xử và những điều được nói tới đều đúng như những gì tôi cảnh báo từ
trước với họ. Không có gì có thể được xác minh ngoại trừ trên trang web riêng
của họ […]. Những câu hỏi về kỹ thuật đều không được trả lời chi tiết và vô lý
với những người thực sự hiểu đồng tiền mã hóa.
Theo lời kể của James Dollahan
James Dollahan
Theo OneCoin.eu, 650.000 đồng OneCoin cùng “50.000 tiền mặt”
chưa được xác minh rõ đã được quyên góp cho One World Foundation trong suốt sự
kiện.
Mối quan tâm của Dollahan đã được khơi gợi lên bởi một chiêu trò
kinh doanh quảng cáo đề cao Ignatova. Một cuộc phỏng vấn đã được đăng tải trên
trang nhất của Forbes Bulgari vào tháng 5 năm 2015, và sau đó OneCoin đã công
bố công khai trên trang web của mình và lưu hành dưới dạng văn bản tại sự kiện
ở Dubai.
Mặc dù OneCoin đề cập đến nó như một “bài phỏng vấn”, tuy nhiên,
khi xem xét kỹ hơn, chúng tôi nhận thấy rõ ràng tài liệu trên là một chiêu
quảng cáo được trả tiền. Trang bìa đăng tải trên OneCoin.eu không giống với
những thông tin từ trang web của Forbes. Dollahan đã trao đổi email với mục
đích xác nhận về việc trả tiền cho các chiến dịch quảng cáo từ Forbes về sự
việc mà vẫn đang được xác minh tại thời điểm viết bài.
Sự giúp đỡ bịa đặt
One World Foundation đã công khai tuyên bố sứ mệnh quan trọng
của OneCoin rằng họ sẽ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua những
quyên góp từ hoạt động của OneCoin và các sự kiện đặc biệt.
Trang web của One World Foundation nói rằng quỹ đang “hỗ trợ”
rất nhiều tổ chức qua chương trình máy tính cho mọi trẻ em, nhưng lại không đưa
ra được thông tin chính xác về việc đó. Thông tin trên trang chủ khẳng định
rằng tại thời điểm của bài viết có 73 trẻ em đã được “giúp đỡ”, ngoài ra không có
thêm thông tin xác minh gì khác được đưa ra.
One World Foundation cũng tuyên bố rằng sứ mệnh của họ là “trao
quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên để tìm hiểu về nền kinh tế ngày nay. Giúp
họ trở thành những người trưởng thành có trách nhiệm, hiểu về tiền bạc và có
thể xây dựng một cuộc sống thịnh vượng”. Việc đạt được các mục tiêu trên đến
đâu nhờ vào những sự hỗ trợ là chưa rõ ràng.
Khi đó, Aurum Coin, một đối tác của OneCoin, đã không có hành
động đáng kể nào từ tháng 11 năm 2014, với cuộc tranh luận trên BitcoinTalk làm
nổi bật sự thiếu sót trong việc xác minh những tuyên bố cùng vô số những báo
cáo lừa đảo.

Những chi tiết nhỏ khác về onecoin

OneCoin tuyên bố rằng công ty được đăng ký tại Gibraltar và
Bulgaria – nơi được coi là quê hương của bà Ignatova. Tuy nhiên, bất chấp cơ sở
này, có một điều đáng lưu ý là công dân Mỹ nằm trong nhóm những nước bị “giới
hạn” theo thông tin trên website:
Đơn xin làm đối tác marketing có thể không được chấp nhận từ
những người dân trong các vùng lãnh thổ trên, hoặc các hình thức thanh toán có
thể bị hạn chế.
Trong bài đánh giá OneCoin, BehindMLM.com cho rằng điều này là
bởi vì “OneCoin sẽ dễ dàng vi phạm điều luật của Ủy ban giao dịch chứng khoán
Hoa Kỳ về việc chào bán chứng khoán chưa đăng ký.”
Tuy nhiên, điều làm cho OneCoin bị coi hoàn toàn là hư cấu, bịa
đặt là một thực tế đơn giản: Không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về OneCoin
trên CoinMarketCap. Không có bất cứ thông tin về thông số kỹ thuật của OneCoin
có thể dễ dàng được tìm thấy và xác minh.
CoinTelegraph khuyên các độc giả rằng không thực hiện các giao
dịch với OneCoin và các cộng sự của họ. Tương tự như vậy, độc giả nên tránh xa
với bất kỳ dự án khác nào liên quan đến các nhân vật được đề cập trong bài viết
này bằng mọi giá.

Ý chặn đứng Onecoin

Kể từ cuộc điều tra hồi cuối năm ngoái, ACGM của Ý đã bận rộn vì
họ đã cấm OneCoin ở nước này hồi tháng 2 năm nay sau khi kết thúc vụ kiện,
tuyên bố đồng tiền điện tử này là một mô hình lừa đảo theo kiểu Ponzi.
OneCoin đã bác bỏ những phát hiện này và thậm chí đã cố phủ nhận
việc họ đã quảng bá kế hoạch của họ tại Ý, nhưng họ đã chính thức bị cấm ở Ý
vào cuối tháng 2, và họ có 10 ngày để kết thúc các kế hoạch quảng bá ở các nước
khác.
Khi không có phản hồi, AGCM cảnh báo OneCoin rằng họ có thể bị
phạt tiền từ 10.000 đến 5 triệu Euro vì không tuân thủ. Không rõ là họ có đáp
lại lời cảnh báo hay không, nhưng kể từ ngày 10 tháng 8 năm nay, ACGM đã phạt
2,5 triệu Euro đối với OneCoin, trong một động thái chống lại kế hoạch Ponzi
gian lận.

Kết luận về onecoin

Với những thông tin đã tổng hợp từ các nguồn khác nhau, sự mạnh
tay của các chính phủ Châu âu, có thể thấy Onecoin là trò lừa đảo thế kỷ trong
ngành tiền kỹ thuật số. Đến nay, vẫn rất nhiều người Việt Nam vẫn ôm mộng chờ
onecoin lên sàn giao dịch vào năm 2018.
“95% nạn nhân sẽ bị sốc bởi sự thiếu hiểu biết của họ và vì
không nhìn thấy và nghe thấy nhiều dấu hiệu cảnh báo, Tim nói. Chỉ khoảng 12,5%
thậm chí sẽ làm cho đầu tư ban đầu của họ, có nghĩa là 87,5% sẽ mất tiền họ đã
đầu tư. Một phần trong số đó sẽ mất tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiền nhà và tiền
tiết kiệm của họ, như tôi biết về những người đã đặt cược cờ bạc thế chấp theo
một triết lý làm giàu có ít công việc “.

Thay lời kết về onecoin:

Theo Tim Tayshun,
Giám đốc điều hành của Ezcoin, OneCoin là lừa đảo và lừa đảo. Ông đã cho
Cointelegraph phiên bản của sự kiện đã diễn ra trong cuộc hội thảo khi OneCoin
bí ẩn tăng gấp đôi đồng xu của mọi thành viên.
Các bạn có thể thao khảo thêm tại đây:
Tổng hợp internet

Bình luận cho chủ đề này

Để lại bình luận đầu tiền

avatar